公告日期：2026-03-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于润本生物技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，对润本股份首次公开发行股票部分募投项目延期的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27
日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 83,563,748.31 元，实际募集资金净额为人民币 971,228,451.69 元。

上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“容诚验字〔2023〕510Z0017 号”《验资报告》予以确认。

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使
用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募 截至 2025 年 投资进度 预计项目达到 项目状
号 项目 集资金（1） 12 月 31 日投 (3)=(2)/(1) 预定可使用状 态
入金额（2） 态日期

1 黄埔工厂研 36,881.00 4,834.96 13.11% 2026 年 3 月 实施中
发及产业化

项目

渠道建设与

2 品牌推广项 34,391.00 16,271.87 47.31% 2027 年 3 月 实施中
目

3 信息系统升 9,000.00 219.50 2.44% 2026 年 12 月 实施中
级建设项目

4 补充流动资 10,000.00 9,721.40 97.21% 不适用 实施中
金

小计 90,272.00 31,047.74 34.39% / /

超募资金投

5 向-补充流动 4,100.00 4,100.00 100.00% 不适用 /

资金

超募资金投

6 向-尚未明确 2,750.85 - - 不适用 /

投向

小计 6,850.85 4,100.00 59.85% / /

合计 97,122.85 35,147.74 36.19% / /

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使用状 本次延期后达到预定可使
态日期 用状态日期

黄埔工厂研发及产业化项目 2026 年 3 月 2027 年 3 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

……
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