公告日期：2025-10-30

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-045
浙江中力机械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事。《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《浙江中力机械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》及其附件的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订，将公司“监事会”和“监事”的表述删除，或调整为“审计委员会”相关表述，并相应删除“第七章 监事会”。标点符号的调
整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条列示。

本次《公司章程》修订的主要内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称“《公司法》”）和国家有关 （以下简称《公司法》）、《中华人民
法律、行政法规的规定，制定本章 共和国证券法》(以下简称《证券法》)
程。 和其他有关规定，制定本章程。

此条新增，以后条款序号相应顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司 责任，公司以其全部资产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的 的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股 股东、董事、监事、高级管理人员具 东、董事、高级管理人员具有法律约束 有法律约束力的文件。依据本章程， 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东，股东可以起诉公司董事、总经理 司董事、监事、总经理和其他高级管 和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可 司，公司可以起诉股东、董事、总经理 以起诉股东、董事、监事、总经理和 和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公

开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一
一股份应当具有同等权利。 股份应当具有……
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