公告日期：2026-04-21

浙江中力机械股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等相关规范性文件的规定，以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李长安先生、程文明先生、周荷芳女士3名成员组成，并由具备专业会计资格的独立董事李长安先生担任审计委员会的召集人。董事会审计委员会的组成及人员结构、成员任职均符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开七次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议 召开 出席 主要议案 决议
届次 时间 情况

第二届 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并

董事会 2025年 全员 延期的议案》 一致
审计委 2月10日 出席 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 通过
员会第 案》

八次会 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实

议 施募投项目的议案》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

《关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议

案》

《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《关于公司<2024年内部控制评价报告>的议案》

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》

《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《关于确认公司2024年度关联交易的议案》

《关于2025年日常关联交易预计的议案》

《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额

第二届 度及对子公司提供担保的议案》

董事会 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》

审计委 2025年4 全员 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》 一致
员会第 月23日 出席 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 通过
九次会 司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

议 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及

审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。