公告日期：2026-04-21

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-009

浙江中力机械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了股东的即期利益和长远利益，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
160,400,000.00 元（含税）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文和报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》和《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。