公告日期：2026-04-21

浙江中力机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事：李长安

2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定，认真出席本公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议等会议，诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益相关者的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下 ：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及兼职情况

李长安，男，硕士研究生学历，副教授。2021年10月开始担任公司独立董事。历年来主要担任浙江科技大学珠海科技学院教师。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验。

（二）独立董事独立性声明

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系，也不存在其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，所以不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性之要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，公司共召开八次董事会会议和四次股东会会议，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，在审议议案时，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，充分发表专业意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席情况如下：

会议分类 实际出席次数 / 应出席次数

股东会 1/4

董事会 8/8

独立董事专门会议 4/4

董事会专门委员会和 审计委员会 7/7

独立董事专门会议

薪酬与考核委员会 1/1

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，公司董事会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，2025年度任职期内本人参加独立董事专门会议4次，审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》等议案。

（二）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，累计现场工作时间达到15个工作日，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

本人通过参加董事会、董事会专门委员会等会议，听取内审部门和会计师事务所在内部控制、内部审计、财务报告审计等方面的工作报告，充分发挥监督经营管理、揭示风险问题、推动提升管理的作用，切实以审促改，不懈完善内审监
督体系、提升监督质效；同时，对于报告期内公司业绩表现和审计计划，与会计师事务所进行充分讨论、提出重点关注事项，并听取会计师事务所对有关问题的回应说明与管理建议，督促公司认真研究管理建议并开展管理改进。

（四）行使独立董事特别职权

报告期内，本人无提议召开董事会情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未行使独立董事特别职权。

（五）与中小股东的交流情况

本人通过参加公司股东会，认真听取中小投资者的意见和建议；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益；通过……
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