公告日期：2026-04-21

浙江中力机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、公司年度经营发展情况

2025年度，作为“十四五”规划的收官之年，也是经济转型升级与高质量发展深入推进的关键阶段。面对国内市场结构性分化凸显、传统领域需求放缓、行业竞争加剧的经营态势，公司始终坚守战略定力，坚持创新驱动与稳健经营，主动将外部压力转化为内生升级动力，持续优化产品布局、加码智能锂电及AGV等核心领域研发，深化产业转型、完善全球供应链与服务体系，不断夯实全产业链核心竞争力。通过系列战略布局与不懈努力，2025年度公司实现营业收入72.54亿元，同比增长10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比增长2.24%。自2024年上市以来，历经一年的淬炼，企业根基愈加深厚，发展底气显著增强，为未来的持续稳健增长筑牢了坚实基础。

二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会制度建设与运行情况

2025年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，深化规范运作、提升治理效能。公司持续完善治理结构，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，充分发挥专门委员会专业职能作用，提升了董事会决策的科学性和合理性。制度建设方面，2025年根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件修订《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，同时新增公司《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，确保公司治理制度不断适应监管要求。

（二）人员及机构设置情况

公司董事会成员共8名，其中独立董事3名。董事会下设4个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。专门委员会的设置及运行，有效保障了董事会决策的科学性、合理性和专业性。

（三）会议召开情况

1、董事会会议情况

2025年度，董事会共召开8次会议，审议并通过议案47项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

2025年度，董事会出席董事情况如下：

亲自 委托出席 缺席

姓名 应出席次数 出席 次数 次数 是否连续两次未亲自参加会议
次数

何金辉 8 8 0 0 否

廖发培 8 8 0 0 否

汪时锋 8 8 0 0 否

QUEK

CHING 8 8 0 0 否

PONG

田桑 0 0 0 0 否

程文明 8 8 0 0 否

李长安 8 8 0 0 否

周荷芳 8 8 0 0 否

2025年度，董事会会议情况具体如下：

会议届次 召开时间 出席的 主要议……
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