公告日期：2025-11-19

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-088
公牛集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 466

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,554,041,557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

85.9287
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公
司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,553,641,432 99.9742 370,645 0.0238 29,480 0.0020

2、 议案名称：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,553,662,904 99.9756 356,973 0.0229 21,680 0.0015

3、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,553,691,520 99.9774 332,436 0.0213 17,601 0.0013

4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,536,404,256 98.8650 17,599,401 1.1324 37,900 0.0026

4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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