公告日期：2026-04-30

公牛集团股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告
2025 年，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第三届董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会基本情况

2025 年，公司第三届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生。召集人由独立董事李建滨先生担任，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、董事会审计与风险委员会会议召开情况

2025 年，公司第三届董事会审计与风险委员会召开三次会议，就会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：

召开日 出席
期 会议名称 会议内容 会议
情况

审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关

于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年第

一季度报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度内部

2025 年 审计与风险委 控制评价报告的议案》《关于 2024 年度审计委员会履 全部
4 月 18 员 会 2025 年 职情况报告的议案》《董事会审计与风险委员会对会 出席
日 第一次会议 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公

司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于部分募

集资金投资项目增加实施地点的议案》《关于 2024 年

度审计监察中心工作总结报告的议案》

2025 年 审计与风险委 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

8 月 15 员 会 2025 年 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 全部
日 第二次会议 专项报告的议案》《关于 2025 上半年审计监察中心工 出席
作总结报告》

2025 年 审计与风险委 全部
10 月 23 员 会 2025 年 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 出席
日 第三次会议

三、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计与风险委员会认真审阅了公司编制的 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，认为公司的财务报告的编制和审议程序严格按照中国证监会和上海交易所的相关规定执行，报告中包含的信……
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