公告日期：2026-04-30

公牛集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

材

料

2026 年 5 月 21 日

目 录

公牛集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ......1
公牛集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ......2
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的议案 .. 18

议案三：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 20
议案四：关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 ...... 23
议案五：关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案 ...... 24议案六：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
...... 25
议案七：关于使用自有资金委托理财的议案 ...... 26
议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 28
议案九：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 29

公牛集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司战略投资与证券中心具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

公牛集团股份有限公司
二〇二六年五月二十一日

公牛集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四） 14 点 30 分。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：上海市青浦区盈港东路 3888 号 A7 号楼

（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（五）主持人：董事长阮立平先生。

二、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；

（五）宣读会议议案；

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的议案

3、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

4、关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

5、关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案

6、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

7、关于使用自有资金委托理财的议案

8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

（六）听取独立董事 2025 年度述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬方案；
（七）股东及股东代理人提问和解答；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。