公告日期：2026-04-30

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2026-003
公牛集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 4 月 28
日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于 2025 年度总裁（总经理）工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权
的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司对会计师事务所 20……
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