公告日期：2025-04-08

日播时尚集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

上 海

二〇二五年四月

日播时尚集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 9:30；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室
三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：

1、截止 2025 年 4 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
东；

3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：

1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份

数；

2、 推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，

相关股东及代理人不得参加计票、监票）

3、 审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于公司及子公司申请授信额度的议案 √

7 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案 √

8 关于公司董事年度薪酬的议案 √

9 关于公司监事年度薪酬的议案 √

10 关于计提资产减值准备的议案 √

11 关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案 √

12 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易符合相关法律法规的议案

13 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的

议案

14.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易方案的议案

14.01 本次交易方案概述 √

14.02 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值 √

及上市地点

14.03 发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则 √

及发行价格

14.04 发行股份及支付现金购买资产——发行对象 √

14.05 发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付 √

方式

14.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量 √

14.07 发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺 √

14.08 发行股份及支付现金购买资产——股份锁定……
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