公告日期：2025-04-29

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-036

日播时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日分别
召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司管理制度的议案》《关于取消监事会的议案》，对《公司章程》及相关议事规则、公司管理制度的具体修改情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修正）等上位法修改的情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司董事会成员中设职工代表一名，现对《公司章程》作相关的修订，具体情况如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条 第一条

为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称
“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范 “公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,

公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 修改

司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其

和其他有关规定, 制订本章程。 他有关规定, 制定本章程。

第五条 第五条

公司住所: 上海市松江区中山街道茸阳路 98 公司住所: 上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 修改

号 1 幢 2 层。 1 幢 2 层, 邮政编码: 201600。

第八条 第八条 修改

董事长为公司的法定代表人

董事长为公司的法定代表人, 董事长的产生及

变更方式按照本章程相关规定执行。

董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任

之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法

律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,

-- 不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由

公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依

照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的法

……
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