公告日期：2025-04-29

日播时尚集团股份有限公司

总经理工作细则

(2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准)

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构, 明确总经理的职权、职责,
规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和本公司章程, 特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名, 副总经理若干名。

第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日
常经营管理工作。

第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。

第二章 总经理的聘任与解聘

第六条 公司总经理由董事会聘任。副总经理由总经理提名, 董事会
聘任。每届任期三年, 连聘可以连任。

第七条 有下列情形之一的, 不能担任公司的总经理、副总经理:

(一) 公司现任审计委员会委员;

(二) 有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形之一的;

(三) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚的;

(四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(五) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入
措施, 期限尚未届满;

(六) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,
期限尚未届满;

(七) 法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第八条 总经理、副总经理可实行年薪制, 报酬由董事会决定。若董
事兼任上述职务, 其报酬由股东会决定。

第九条 总经理、副总经理解聘事由如下:

(一) 董事会决议解聘;

(二) 主动辞职。

辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

总经理、副总经理被董事会决议解聘或主动辞职的, 公司应当及时向
上海证券交易所报告, 说明原因并公告。

第三章 总经理的职权

第十条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董
事会报告工作;

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
人员;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理
人员;

(八) 代表公司开展重大的对外经营活动;

(九) 决定公司人员的招聘、奖惩和解雇;

(十) 在需要时经主管机关批准, 可设立和撤销分支机构及办事处;
(十一) 决定公司日常工作的重大事宜, 包括但不限于制定价格;

(十二) 列席董事会会议;

(十三) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理主要职权:

(一) 副总经理作为总经理的助手, 协助总经理进行公司的各项工作,
受总经理领导, 向总经理负责;

(二) 总经理不在时, 副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第四章 总经理的职责

第十二条 总经理应履行下列职责:

(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处
理所有者、企业和员工的利益关系;

(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营
指标, 推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标的完成;
(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研
究市场信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能力和竞争能力;

(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高
经济效益, 增强企业自我改造和自我发展能力;

(五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作;
(六) 严格遵守公司章程和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不得
越权行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事先听取公司职工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;

(七) 根据董事会和审计委员会的要求, 向董事会和审计委员会报告
公司重大合同的签订、公司董事会决议执行情况、资金运用情况、重大投资……
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