公告日期：2026-03-31

上海璞源化学材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“璞源材料”“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项审慎判断，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

庞珏女士，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，南京
大学法学学士，香港大学法学硕士，具有法律职业资格证书。2005 年 9 月至 2016
年 10 月曾任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人，2016 年 10 月至今任上海
秉文律师事务所律师、创始合伙人，现任上海璞源化学材料集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人在各专门委员会担任职务情况如下：

专委会名称 专委会构成

审计委员会 张其秀（主任委员）、梁丰、庞珏

提名委员会 庞珏（主任委员）、张其秀、刘勇标

薪酬与考核委员会 张其秀（主任委员）、庞珏、郭鹏

战略委员会 梁丰（主任委员）、张其秀、庞珏

二、 独立董事年度履职概况

1. 出席会议情况

2025 年度，公司共计召开 11 次董事会和 3 次股东会。作为公司独立董事，
观、严谨地行使表决权，本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投赞成票，
不存在提出异议的事项，也不存在投反对、弃权票的情形。公司董事会、股东会
（股东大会）的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相
关的审批程序。具体出席董事会和股东会（股东大会）的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

庞珏 是 11 11 1 0 0 否 1

2025 年度，公司共计召开审计委员会 12 次，召开提名委员会 3 次，召开薪

酬与考核委员会 2 次，召开战略委员会 5 次，具体出席情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

独立董事姓名 应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出席 应参加 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 席次数

庞珏 12 12 3 3 2 2 5 5

2025 年度共计召开 5 次独立董事专门委员会，本人出席并认真审阅了会议

资料，为公司提出建议并发表了明确同意的意见。

2. 与审计机构沟通的情况

2025 年，本人与公司内部审计部门、外部审计机构会计师事务所均保持密
切沟通，及时关注公司财务状况、日常经营情况、业务开展情况等。报告期内，
本人助推并监督内部审计机构与会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东利益。
3. 现场工作及公司配合的情况

报告期内，本人与公司管理层保持密切沟通，通过现场会议与电话沟通等方
式积极向管理层了解公司的发展状况，严格按照上市公司治理相关规定，切实履
行审计委员会成员及独立董事职责，重点关注并深入了解公司生产经营、财务管
理、内部控制完善与执行及董事会决议落实等情况；积极督促制定年度……
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