公告日期：2026-03-31

上海璞源化学材料集团股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，

及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将本

委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事张其秀女士、庞珏女士

及董事长梁丰先生组成，其中，张其秀女士为主任委员。公司于 2025 年 5 月 15

日召开 2025 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第五届董事会第一次

会议，选举产生了第五届董事会成员及审计委员会委员，第五届董事会审计委员

会成员与上述成员一致。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的

专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 12 次会议，分别如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 月 四届十四次会议审议通过如下议案：《关于公 审议通过前述议案，并同意提交董事会审
15 日 司计提资产减值准备的议案》 议。

经审议认为公司提交的财务报告客观、公
正、真实、准确、完整的反映了当期的企
四届十五次会议审议通过如下议案：1、《关于 业经营状况；公司内部控制体系健全，公
公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》2、《关 司严格执行各项法律、法规、规章以及各
于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》3、 项内部管理制度，建立了与公司规模、主
2025 年 2 月 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评 营业务、行业状况、风险水平相适应的内
24 日 估报告》4、《董事会审计委员会对会计师事务 控体系，并使之得到有效执行，不存在内
所履行监督职责情况的报告》5、《关于公司 部控制重大缺陷；众华会计师事务所在公
2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》 司财务报告及内部控制审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，表现出
了良好的职业操守和业务素质。审议通过
前述议案，并同意提交董事会审议。

2025 年 3 月 四届十六次会议审议通过如下议案：1、《关于 审议通过前述议案，并同意提交董事会审
21 日 批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产 议。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

评估报告的议案》2、《关于制定<会计师事务

所选聘制度>的议案》

经审议认为公司2025年第一季度报告及其
摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规
2025 年 4 月 四届十七次会议审议通过如下议案：1、《关于 定；内容和格式符合中国证监会和上海证
27 日 公司 2025 年第一季度报告的议案》2、《关于 券交易所的各项规……
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