公告日期：2026-03-31

证券代码：603196 证券简称：璞源材料 公告编号：2026-020
上海璞源化学材料集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议已于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事。
本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行年度述职。

本议案提交董事会前，已经战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
该事项尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

董事会经审议认为，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了客观、公正、独立的专业意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计6,075.88 万元。本次计提资产减值准备事项满足会计政策规定，符合谨慎性原则，能够真实、准确、客观地反映公司的财务信息。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会经审议认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺
陷。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 17,988,828.46 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润-25,171,099.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中可供
分配利润为 155,553,355.86 元。报告期内，公司服装业务持续亏损、并购的锂电池粘结剂业务 2025 年度损益尚未纳入公司合并利润表，同时考虑公司 2026 年度资本投资较大等各方面因素，为保障公司生产经营的有序运行……
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