公告日期：2026-03-31

上海璞源化学材料集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海璞源化学材料集团股份有限公司（以下简称“璞源材料”“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，以符合上市公司长远发展的利益为宗旨，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张其秀女士，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学
经济学学士。1984 年 7 月至 1996 年 7 月，任上海建材学院管理工程系讲师；1996
年 8 月至 2010 年 10 月，任同济大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2010
年 10 月至 2020 年 1 月，任同济大学浙江学院会计学教授。2020 年 6 月至今兼
任老凤祥股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今兼任格兰康希通信科技（上海）股份有限公司独立董事，现任上海璞源化学材料集团股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人在各专门委员会担任职务情况如下：

专委会名称 专委会构成

审计委员会 张其秀（主任委员）、梁丰、庞珏

提名委员会 庞珏（主任委员）、张其秀、刘勇标

薪酬与考核委员会 张其秀（主任委员）、庞珏、郭鹏

战略委员会 梁丰（主任委员）、张其秀、庞珏

二、 独立董事年度履职概况

1. 出席会议情况

本人出席并认真审阅会议资料，详细了解议案内容及背景，审慎判断，独立、客
观、严谨地行使表决权，本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投赞成票，
不存在提出异议的事项，也不存在投反对、弃权票的情形。公司董事会、股东会
（股东大会）的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项履行了相
关的审批程序。具体出席董事会和股东会（股东大会）的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

张其秀 是 11 11 1 0 0 否 2

2025 年度，公司共计召开审计委员会 12 次，召开提名委员会 3 次，召开薪

酬与考核委员会 2 次，召开战略委员会 5 次，具体出席情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

独立董事姓名 应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出席 应参加 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 席次数

张其秀 12 12 3 3 2 2 5 5

2025 年度共计召开 5 次独立董事专门委员会，本人出席并认真审阅了会议

资料，为公司提出建议并发表了明确同意的意见。

2. 与审计机构沟通的情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员，与公司内部审计机构及
外部审计机构会计师事务所保持积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情
况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事
务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的……
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