公告日期：2025-10-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-104
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 10
月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

（三）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.1 审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.2 审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.3 审议通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.4 审议通过了《总经理工作细则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议通过了《董事会秘书制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议通过了《信息披露管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议通过了《投资管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.8 审议通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.9 审议通过了《对外担保管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.10 审议通过了《专门委员会工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过了《公司内部审计制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过了《募集资金管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.13 审议通过了《子公司管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议通过了《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议通过了《累积投票制实施细则》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交公司股东会审议。
3.16 审议通过了《重大事项内部报告制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过了《接待特定对象调研采访工作制度》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通……
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