公告日期：2025-10-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-107
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司须进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张祖秋先生、陈洪凌先生、王胜全先生、王嘉陵女士、杜硕先生为公司第八届董事会非独立董事（不含职工代表董事），同意提名刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第八届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的8位董事将与公司后续职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司第七届董事会提名委员会第七次会议已对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其中，3 名独立董事 候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工 作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第七 届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

1、张祖秋：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就职于本公司。现任公司董事长、总经理。

2、陈洪凌：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，1997 年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司名誉董事长、董事。

3、王胜全：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，2000 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

4、王嘉陵：女，汉族，1952 年出生，美国国籍，中国香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香港科技大学荣誉院士，公司董事。

5、杜硕：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经
理助理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、未势能源科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、武汉中海庭数据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事。

附件：独立董事候选人简历

1、刘启明：男，1961 年 2 月出生，中……
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