公告日期：2025-10-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-106
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司2025 年第三次临时股东会审议。公司同日召开第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时修订《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。上述《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》待股东会审议通过后，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的具体修订情况

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，删除原《公 司章程》第七章监事会的章节以及“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监 事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不涉及其 他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发 生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不 涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

《公司章程》修订对照表详见附件。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与 最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结 合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定 了部分新治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《总经理工作细则》 修订

5 《董事会秘书制度》 修订

6 《信息披露管理制度》 修订

7 《投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《对外担保管理制度》 修订 是

10 《专门委员会工作制度》 修订

11 《公司内部审计制度》 修订

12 《募集资金管理制度》 ……
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