公告日期：2025-10-30

董事和高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员离职程序，明确相关权利义务，维护公司和股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业
务规则以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及高级管理人员的离职管
理，涵盖因任期届满、辞任、解聘、罢免、丧失任职资格或其他原
因导致的董事、高级管理人员职务终止情形。

第二章 离职程序

第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理
人员辞任的，应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司
收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告
时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。

如出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定继续履行董事职责：
(一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事
会成员低于法定最低人数；

(二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人
数，或者欠缺会计专业人士；

(三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董
事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士；

(四) 职工董事辞任导致公司董事会欠缺职工董事。

第四条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

第五条 董事、高级管理人员提前辞任的，其应当在辞职报告中说明辞任时
间、辞任的具体原因、辞任的职务、辞任后是否继续在公司及其控
股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未
履行完毕的承诺等情况。公司根据信息披露管理制度的相关要求，
及时披露董事、高级管理人员的离任情况，说明离任事项对公司的
影响。

独立董事提前辞任的，除应当在辞职报告中说明辞任时间、辞任的
具体原因之外，还应当对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起
公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司对独立董事辞任的原
因及关注事项应当及时予以披露。

第六条 董事、高级管理人员提前辞任的，除应当遵守本制度第五条要求外，
还应当将辞职报告报董事会审计委员会备案，审计委员会有权要求
和指导公司内部审计机构对离任董事、高级管理人员进行审计，离
任董事、高级管理人员应当予以配合。若董事、高级管理人员的离
职原因可能涉嫌公司或个人违法违规行为的，内部审计机构应当启
动调查程序，并向审计委员会和董事会具体汇报调查结果。如涉及
公司或个人违法违规行为的，公司应当按规定及时向证券交易所或
者相关监管机构报告。

第七条 董事、高级管理人员在任职期间如出现本条第一款第（一）项、第
（二）项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由
公司按相关规定解除其职务；如董事、高级管理人员出现本条第一
款第（三）项、第（四）项情形的，公司应当在该事实发生之日起
30 日内解除其职务：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司
董事、高级管理人员的；

（二）被中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。