公告日期：2025-10-30

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-111
上海保隆汽车科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025 年 11 月 17 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《投资管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《对外担保管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 √

2.08 《累积投票制实施细则》 √

2.09 《会计师事务所选聘制度》 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

3.01 选举张祖秋先生为第八届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈洪凌先生为第八届董事会非独立董事 √

3.03 选举王胜全先生为第八届董事会非独立董事 √

3.04 选举王嘉陵女士为第八届董事会非独立董事 √

3.05 选举杜硕先生为第八届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人

4.01 选举刘启明先生为第八届董事会独立董事 √

4.02 选举叶建木先生为第八届董事会独立董事 √

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