公告日期：2026-04-28

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下:

一、审计委员会的基本情况

公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、刘启明先生和谭金可先生三位独立董事组成，并由具有会计专业背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会
主任。截至 2025 年 8 月，谭金可先生任期届满六年，经董事会审核，公司 2025
年第二次临时股东会审议通过，同意徐宏先生为公司第七届董事会独立董事，并担任审计委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第八
届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，公司第八届审计委员会成员由叶建木先生、刘启明先生和徐宏先生三位独立董事组成，并由具有会计专业背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会主任。

二、公司审计委员会 2025 年度会议召开情况：

2025 年度公司审计委员会共召开了六次会议，会议审议了相关议案，委员们均充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。

1、2025 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十二
次会议，审议通过了：

（1）《公司 2024 年年度报告及摘要》；

（2）《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》；

（3）《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（4）《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》；

（5）《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

（6）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（7）《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》；
（8）《公司 2025 年第一季度报告》。

2、2025 年 5 月 20 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十三
次会议，审议通过了：

（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2025 年 8 月 27 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十四
次会议，审议通过了：

（1）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；

（2）《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、2025 年 10 月 28 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十五
次会议，审议通过了：

（1）《公司 2025 年第三季度报告》；

（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2025 年 11 月 17 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第一次
会议，审议通过了：

（1）《关于选举叶建木为公司第八届董事会审计委员会主任的议案》；

（2）《关于聘任公司财务总监的议案》。

（3）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

6、2025 年 12 月 17 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第二次
会议，审议通过了：

（1）《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》；

（2）《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅工作，在公司 2025年度财务报告编制和披露过程中，严格按照《公司审计委员会工作细则》要求，积极履行职责，充分审查监督。审计委员会于 2025 年 12 月与年审会计师及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，确定了年度财务报告审计工作计划，并明确了年度审计工作重点。

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反……
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