公告日期：2026-04-28

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-036
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 19 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

6 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

7 《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》 √

9 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

本次年度股东会上还将听取公司现任独立董事刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生 2025 年

度述职报告及公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通

过 。 具体 内 容 详 见 2026 年 4 月 28 日公 司在 上海 证 券交 易 所 网站

（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网

站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：4、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、7

应回避表决的……
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