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公告日期：2026-04-28
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-025
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2026
年 4 月 24 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的
议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
5、审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
7、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
8、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》
（1）公司董事长/总经理张祖秋先生薪酬
董事长/总经理张祖秋回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（2）公司董事陈洪凌先生薪酬
董事陈洪凌回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（3）公司董事/副总经理王胜全先生薪酬
董事/副总经理王胜全回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（4）公司董事张敏女士薪酬
董事张敏回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（5）公司董事杜硕先生薪酬
董事杜硕回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（6）公司董事王嘉陵女士薪酬
董事王嘉陵回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（7）公司独立董事刘启明先生薪酬
独立董事刘启明回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（8）公司独立董事叶建木先生薪酬
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