公告日期：2026-04-28

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘启明）

作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人刘启明，男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学
汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。

2007 年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018 年获得“改革开放 40 周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司共召开 9 次董事会，4 次股东会。本人积极出席会议，亲自出席了历次
会议，没有缺席的情况发生。作为独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项进行独立、审慎地审议，并基于客观判断对所有需表决的议案投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。本人忠实履行独立董
事职责，维护了公司和广大股东尤其是中小投资者的利益。

2025 年，本人利用参加董事会、股东会会议、各园区走访活动等机会对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持定期的沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 4 次，薪酬与考核委员
会会议 5 次，战略与可持续发展委员会会议 1 次。作为审计委员会委员，本人出席会议 6
次，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关情况进行了讨论和审议；作为薪酬与考核委员会召集人及委员，出席会议 5 次，召集薪酬与考核委员会委员对公司董事和高管人员薪酬、股权激励等事项进行了审议；作为提名委员会委员，出席会议4 次，对董事会换届涉及的董事与高级管理人员等候选人的简历、工作经历等资料进行严格审核，并对提名委员会工作报告进行了审议；作为战略与可持续发展委员会委员，出席会议 1 次，对战略与可持续发展委员会工作报告及《公司 2024 年度可持续发展报告》进行了审议。综上，本人亲自出席了本年度担任委员的全部专门委员会会议，积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对公司关联交易事项进行前置研究，充分发挥了独立董事的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注公司内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，增强公司治
理结构的有效性。2025 年 4 月，在年审会计师出具 2024 年度审计报告初步审计意见后，
与年审会计师召开了第二次沟通会，听取年审会计师关于 2024 年度审计情况的汇报，充分沟通了年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。2025 年 12 月，本人参加了年度审计工作第一次沟通会，确定了年度财务报告审计工作计划，并明确了 2025 年度审计工作重点。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司股东会与业绩说明……
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