公告日期：2026-05-09

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知......2
二、2025 年年度股东会会议议程......4
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......6
议案二：公司 2025 年 年度利润分配方案 ......11
议案三：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......12

议案四：关于确认董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ......16

议案五：关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案 ......18
议案六：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 ......19
议案七：关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案 ......21

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东在股东会上要求发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，发言顺序根据持股数多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参
照公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长倪永培先生
会议议程：
一、董事长宣布会议开始；
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名董事会审计委员会委员负责现场监票和计票；
四、董事会秘书宣读股东会会议须知；
五、宣读会议议案主要内容

序 是 否 为
号 议案内容 报告人 特 别 决
议事项

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 倪永培 否

2 《公司 2025 年……
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