公告日期：2025-10-30

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025年 10 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。于本次章程修订生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第五届监事会仍将履行相应职责，维护公司及全体股东利益。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于修订《公司章程》情况

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：
《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一改为“股东会”；有关“半数以上”的表述统一改为“过半数”；删除《公司章程》中关于监事会、监事相关

内容，由董事会审计委员会履行监事会职责。其他修订系非实质性修订，如修订
时因条款增删、顺序调整导致序号变动及引用的条款序号、段落格式、条款编号、
标点符号等调整，前述变动不再在表中逐一列举。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护安徽迎驾贡酒股份有限
的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东、根据《中华人民共和国公司法》（以下简 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 安徽迎驾贡酒股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
司（以下简称“公司”“本公司”）系依 关规定成立的股份有限公司。
照《公司法》和其他有关规定成立的股 ……
份有限公司。

……

第四条 …… 第四条 ……

英 文 全 称 ： ANHUI YINGJIA 英 文 全 称 ： ANHUI YINGJIAGONGJIU
DISTILLERY CO.,LTD. CO.,LTD.

英文简称：“YINGJIA DISTILLERY” 英文简称：“YINGJIAGONGJIU”

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

……
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