公告日期：2025-11-18

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 659,609,604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.4512

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高管以及见证律师出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 656,611,310 99.5454 2,971,294 0.4504 27,000 0.0042

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 656,550,562 99.5362 3,032,042 0.4596 27,000 0.0042

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 656,552,562 99.5365 3,031,642 0.4596 25,400 0.0039

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 656,552,162 99.5364 3,033,242 0.4598 24,200 0.0038

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

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