公告日期：2026-04-23

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人刘振国作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的经营决策、财务管理、薪酬考核等事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

刘振国，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历，高级工程师，国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

经本人自查确认：本人除担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务外，未在公司及公司主要股东、实际控制人及其关联方担任任何其他职务；本人与公司、公司主要股东、实际控制人及其关联方不存在任何关联关系、利害关系，亦不存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事独立性的规定，具备独立董事应有的独立性，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东会出席情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会，2 次股东会，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
董事姓名 本年应参加董事 亲自出 委托出

会次数 席次数 席次数 缺席次数 出席股东会次数

刘振国 3 3 0 0 2

报告期内，本人对提交股东会、董事会的议案均进行审慎研究，会前充分了 解议案背景，与公司管理层进行必要沟通，结合行业经验与专业判断发表意见， 审慎行使表决权。本人认为，公司股东会、董事会的召集、召开程序符合法律法 规及《公司章程》规定，重大经营管理事项均履行了相应审批及决策程序，合法 合规、真实有效。本人对报告期内董事会各项议案及相关事项均投赞成票，未提 出异议、弃权或反对意见。

2、董事会专门委员会出席情况

专门委员会类别 报告期内 应参加次 亲自出席 委托出席 未出席次数
召开次数 数 次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

审计委员会 4 4 4 0 0

提名委员会 0 0 0 0 0

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持薪酬与考核委员会会议， 对公司董事、高级管理人员薪酬方案、年度考核结果及薪酬发放等事项进行审核， 确保薪酬考核与公司经营业绩、岗位职责及个人履职贡献相匹配，程序合规、结 果公允。

作为审计委员会委员，本人在会议前主动获取审议资料，充分了解财务、内 控及审计相关事项，会上认真审议财务报告、审计计划、内控评价等议案，积极 参与讨论并提出专业建议，督促审计工作规范开展。

作为提名委员会委员，本人积极关注现任董事、高级管理人员任职资格是否 发生重大变化，报告期内，董事、高级管理人员任职资格未发生变化。

本人认为，公司各专门委员会会议召集、召开程序合法合规，议案审议及决 策均履行了必要程序及信息披露义务，符合监管要求及《公司章程》规定。本人 对报告期内各专门委员会审议议案均投赞成票，未提出异议。

3、独立董事专门会议出席情况

根……
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