公告日期：2026-04-23

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-002
安徽迎驾贡酒股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十二次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司高级管理
人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

3、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2025 年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。截至本公告披露之
日，公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 12 亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼、倪杨予以回避表决。

（2）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

关联董事刘振国、程雁雷、王善勇予以回避表决。

（3）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

关联董事秦海、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬……
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