公告日期：2026-06-18

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事会授权经理层决策管理办法

（2026 年 6 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会决策机制，规范董事会授权管理，科学配置决策权力，建立科学、高效的管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反法律法规
并遵守中国证监会、上海证券交易所、国资监管机构等相关规定的前提下，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托经理层代为行使的行为。

第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风
险可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。

第四条 董事会对经理层的授权遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；

（二）授权范围限定原则。授权严格限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则。董事会对授权执行情况要进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第五条 经理层应当依法行使本办法规定的授权，并遵
守公司的各项规章，不得越权。

第二章 授权的基本范围

第六条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实
际需要，将部分职权授予经理层行使。

第七条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经
营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎
授权、从严授权。

第八条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的
事项等不可授权，主要包括：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》授予的其他职权。

第九条 董事会授权分为常规授权和临时性授权。常规
授权是指董事会根据《公司章程》等规定，制定公司董事会授权经理层决策事项清单（详见附件）授予经理层的权限；临时性授权是指常规授权外，董事会根据实际需要就其他事项向经理层进行的临时性授权，应以董事会决议形式向经理层授权，授权内容应当明确具体。

第三章 授权管理

第十条 经理层应当通过总经理办公会等会议形式对授
权事项进行集体研究决定。其中，经理层决策重大经营管理事项，经公司党委前置研究讨论后，再由经理层作出决定。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

第十一条 经理层应当按照《经理层向董事会报告工作
制度》等有关规定报告授权事项执行情况。

第十二条 当授权事项与经理层成员或者其亲属存在关
联关系的，该经理层成员应当主动回避，该事项应当经全体非关联经理层成员过半数审议通过。

第十三条 遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调
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