公告日期：2025-06-30

上海天衍禾律师事务所

关于

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

地址：上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室

电话：（021）52830657 传真：（021）52895562

目 录

释义......3
一、本次发行的批准和授权......6
二、本次发行的主体资格......12
三、本次发行的实质条件......13
四、发行人的设立......20
五、发行人的独立性......21
六、发行人的主要股东及实际控制人......24
七、发行人的股本及其演变......25
八、发行人的业务......25
九、关联交易及同业竞争......27
十、发行人的主要财产......28
十一、发行人的重大债权、债务......31
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......31
十三、发行人《公司章程》的制定与修改......32
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作......32
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......33
十六、发行人的税务和财政补贴......34
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......34
十八、发行人募集资金的运用......35
十九、发行人业务发展目标......38
二十、发行人诉讼、仲裁或行政处罚......39
二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价......40
二十二、其他需要说明的事项......40
二十三、结论意见......41

释义

发行人、公司、上 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司
市公司、九华旅游
文旅集团、九华集 指 安徽九华山文旅康养集团有限公司（曾用名：安徽九华山旅游（集
团、发起人 团）有限公司、安徽九华山文化旅游集团有限公司）

投控集团 指 池州市投资控股集团有限公司

池州市国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会

《募集说明书》 指 《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书》

《发行方案》 指 《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度、2023
年度和 2024 年度财务报告进行审计，并分别出具的容诚审字
《审计报告》 指 [2023]230Z0497 号、容诚审字[2024]230Z0193 号、容诚审字
[2025]230Z0295 号《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留
意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度、2023
《内控审计报告》 指 年度和 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并分别
出具的容诚审字[2023]230Z0498 号、容诚审字[2024]230Z0194 号、
容诚审字[2025]230Z0294 号《内部控制审计报告》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《中华人民共和国证券法》（经 2019 年 12 月 28 日第十三届全国
《证券法》 指 人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，自 2020 年 3
月 1 日起施行）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《律师法》 指 《中华人民共和国律师法》（2017 年修订）

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行……
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