公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨辉）

本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极发挥独立董事的专业性和独立性，按要求出席公司 2025 年度召开的股东会、董事会及董事会下设的专门委员会和独立董事专门会议，认真参与重大经营决策，以独立、客观、公正的态度对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

杨辉，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学
士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、2 次股东会，本人按时出席了全部董
事会、股东会。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董事 是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 出席股东

事会次数 次数 次数 加会议 会次数

杨辉 10 10 0 0 否 2

本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅各项议案资料，审议议案时，充分利用自身的专业知识，能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

2.出席专门委员会议情况

本人严格按照《独立董事工作制度》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据本人的专业特长，在董事会提名委员会中担任召集人，在审计委员会中担任委员，报告期内，公司召开了 2 次提名委员会会议和 8 次审计委员会会议，本人均亲自参加各个专门委员会会议，对报告期内审计工作、选举董事和高级管理人员、向特定对象发行 A 股股票等重大事项进行了认真审查，未有委托他人出席和缺席情况，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，对公司的日常关联交易、向特定对象发行 A 股股票等事项进行了审核，本人均出席历次会议，对各项议案进行了深入了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，对相关议案均投出同意票，未出现反对票、弃权票和无法表示意见的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划和审计总结，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过沟通审计计划、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的……
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