公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（汪早荣）

作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度相关会议，注重维护中小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。公司第八届董事会于 2025 年4 月 8 日届满，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会中相关职务，现就本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

汪早荣，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机工学学
士 ， 高 级 工 程 师 ， 智 游 宝 创 始 人 ， LOTS （ Local Online Travel
Supplier&Service 目的地在线旅游供应和服务商平台）生态理论奠基人。历任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，首都经济贸易大学 MTA 学生职业发展导师，浙江省旅游大数据专家顾问，浙江商会新旅游委员会副主任等职务，本公司独立董事。现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理，中国风景名胜区协会副会长，全国旅游行指委专业数智化建设委员会智库专家，湖北大学旅游学院 MTA 校外导师，西安外国语大学研究生导师，山东旅游职业学院客座教授，浙江省旅游类职业教育行业指导委员会委员及全国多地文旅局智库专家、文旅集团顾问专家。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范 运 作 》 《 公 司章程》及
《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、1 次年度股东大会和 1 次临时股东会。
本人亲自出席了任职期间召开的 1 次董事会会议和 1 次年度股东大会，认真审议了各项议案，充分发表自己的意见和建议，对各议案未提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董事 是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 出席股东

事会次数 次数 次数 加会议 会次数

汪早荣 1 1 0 0 否 1

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次战略委员会会议，本人作为战略委员会委员，出席了任职期间的 1 次会议，对审议的 2025 年度投资计划投出了赞成票，无反对、弃权和提出异议的情形。本人认为公司战略委员会会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人参加了任职期间的1 次会议，本人由过半数独立董事共同推举，负责召集并主持此次会议。我们对公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计议案进行了审议，并同意此项议案提交公司董事会审议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行了沟通，就公司定期报告和内部控制等应重点关注的审计事项进行沟通交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥……
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