公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（史建设）

2025 年度，本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

史建设，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南政法学院
经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、2 次股东会。本人按时出席了董事会、
股东会，无委托、缺席情况，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董事 是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 出席股东

事会次数 次数 次数 加会议 会次数

史建设 10 10 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，对本年度提交董事会或股东会各项议案进行详细审议，与公司经营管理者充分沟通，并结合本人在法律方面的专业知识提出合理化建议和意见，对各项议案的表决均遵循独立性、专业性原则。本人未对报告期内公司董事会各项议案提出异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，就 2024 年度董事及高级管理人员薪酬、经理层成员经营业绩考核情况进行讨论；作为董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 2 次，审查了第九届董事会董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格。本人认为，各项会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，就公司日常关联交易、向特定对象发行 A 股股票、分红规划等事项进行了审议，本人参加会议并进行了认真审核，同意提交董事会审议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，根据实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告、年审计划及应重点关注的审计事项进行了探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责和义务，维护了审计结果的客观、公正。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行职权，参与了公司所有董事会、专门委员会以及独立董事专门会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权。报告期内，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加公……
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