公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

提示：2025年4月8日，安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会。在新一届的董事会审计委员会产生之前，第八届董事会审计委员会恪尽职守，坚持履行勤勉尽责义务。以下为董事会审计委员会2025年度履职情况报告，由第九届董事会审计委员会张琛先生、杨辉先生和俞昌海先生报告。

作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等有关制度规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事张琛、杨辉和董事严艳，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事张琛担任。2025年4月8日公司2024年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》，2025年5月20日公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整董事会有关专门委员会委员的议案》，第九届董事会审计委员会成员调整为独立董事张琛、杨辉和职工代表董事俞昌海，审计委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事张琛先生担任，委员中独立董事占比为三分之二。

二、2025年度会议召开情况

2025年度公司董事会审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了
会议，未出现委托出席或缺席情况。各委员认真审核会议文件，并结合各委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议议案提出异议。具体情况如下：

（一）2025年3月11日，公司董事会审计委员会召开八届十六次会议，审议通过了《内部审计部门2024年度工作情况及2025年工作计划》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》、《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《2024年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（二）2025年4月8日，公司董事会审计委员会召开九届一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（三）2025年4月21日，公司董事会审计委员会召开九届二次会议，审议通过了《内部审计部门2025年第一季度工作总结》《2025年第一季度报告》。

（四）2025年5月19日，公司董事会审计委员会召开九届三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

（五）2025年8月19日，公司董事会审计委员会召开九届四次会议，审议通过了《内部审计部门2025年半年度工作总结》《2025年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。

（六）2025年9月9日，公司董事会审计委员会召开九届五次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

（七）2025年10月28日，公司董事会审计委员会召开九届六次会议，审议通过了《内部审计部门2025年第三……
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