公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张琛）

本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，独立公正、勤勉尽责履行职责，主动了解公司经营发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的基本情况

张琛，1987 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。
现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、2 次股东会，本人均亲自出席全部会
议。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董事 是否连续两

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自参 出席股东

事会次数 次数 次数 加会议 会次数

张琛 10 10 0 0 否 2

在参加董事会会议时，本人认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，在充分了解审议事项基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对各议案未提出异议，均投了同意票，未出现反对或弃权票情形。

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人主持召开 8 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会议，积极出席会议并认真审议会议资料，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，审慎发表独立意见，独立、客观、严谨地行使表决权，对审议的各项议案均投出了同意票，无反对、弃权和提出异议的情形。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对日常关联交易情况、向特定对象发行 A 股股票和分红规划等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的审核意见，无保留、反对和无法发表意见的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事及审计委员会召集人，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司内部审计机构的重点工作事项及审计情况，并结合自己的专业知识及经验提出相应的意见与建议。在年度审计工作中，本人认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计范围、审计方法、关注事项和审计结果进行充分沟通，切实履行独立董事职责，维护审计结果客观、公正。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股……
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