公告日期：2026-03-26

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年年度股东会

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年年度股东会 会议文件目录

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件目录

2025 年年度股东会有关规定 ......1
2025 年年度股东会注意事项 ......2
2025 年年度股东会议程 ......4

议案 1 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5

议案 2 关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案 ...... 6

议案 3 关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案 ...... 11
议案 4 关于审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案 ...13

议案 5 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14

议案 6 关于 2026 年度投资计划的议案 ...... 17

议案 7 关于审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 19

附件一：《2025 年度董事会工作报告》 ...... 20
附件二：《2025 年度独立董事述职报告》 ...... 30

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2025 年年度股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。
三、股东在会议上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东会出具法律意见书。

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2025 年年度股东会注意事项

公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场
会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分；召开地点：安徽省池州市青阳县
五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交 易 系 统 投票 平台 的 投 票 时 间为股东 会 召 开当 日的交 易时 间段 ，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，……
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