公告日期：2026-04-24

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2026-014
安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,899,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

55.9261
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名

投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，董事长高政权先生，董事徐震先生，独立

董事杨辉先生、张琛先生，职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事郑锐先

生、独立董事史建设先生以视频通讯方式参会。

2、 董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生，副总经理王俊先生、

何龙先生、汪涛先生和胡明胜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,811,374 99.8583 78,800 0.1273 8,900 0.0144

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,812,474 99.8600 78,800 0.1273 7,800 0.0127

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,771,874 99.7945 120,500 0.1946 6,700 0.0109

4、 议案名称：2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 61,813,174 99.8612 78,000 0.1260 7,900 0.0128

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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