公告日期：2026-05-13

上海洗霸科技股份有限公司

（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）
2025 年年度股东会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目录

2025 年年度股东会与会须知 ......2
2025 年年度股东会议程 ......3
2025 年年度股东会议案 ......4

议案 1：关于董事会 2025 年度工作报告的议案 ......4

议案 2：关于 2025 年年度报告及摘要的议案 ......5

议案 3：关于 2025 年度利润分配的议案 ......6
议案 4：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案

的议案 ......9

议案 5：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 ......10

议案 6：关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 ......11

议案 7：关于增加经营范围并修订章程的议案 ......12
议案 8：关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 .14
议案 9：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

......15
2025 年年度股东大会听取事项 ......16

听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告......16

听取事项 2：2026 年度高级管理人员薪酬方案......17

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会（以下简称本次会议）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次会议，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次会议议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次会议相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次会议由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

会议程序：

一、会议预备阶段

1．主持人简要介绍会议纪律（与会须知），并宣布本次会议正式开始
2．主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1．《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

2．《关于 2025 年年度……
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