公告日期：2025-06-20

上海洗霸科技股份有限公司

（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会文件

目录

2025 年第二次临时股东大会与会须知 ......2
2025 年第二次临时股东大会议程 ......4
2025 年第二次临时股东大会议案 ......5
议案 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的
议案......5
议案 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
并修订的议案 ......58

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案......63

议案 4：关于废止《监事会议事规则》的议案......69

议案 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案......70

议案 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案......72

议案 7：关于修订《关联交易决策制度》的议案......73

议案 8：关于修订《对外担保管理制度》的议案......75

议案 9：关于修订《募集资金管理制度》的议案......76
议案 10：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......83
议案 11：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案....84

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2025 年 6 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会议案 1-10 依法适用常规投票制，议案 11 依法适用累积投票制。

具体投票机制说明如下：

1.常规投票制：与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

2.累积投票制：（1）股东大会非独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

（2）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

（3）股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:00

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事……
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