公告日期：2026-04-29

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-005
上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽旸先生代为出席会议并表决。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现
场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司副董事长王羽旸主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽旸先生代为出席并表决，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民
共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会 2025 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（三）审议并表决通过了《关于总裁 2025 年度工作报告的议案》
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

（五）审议并表决通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议并表决通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度利润分配实施公
告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

关于公司 2025 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议并表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定2026 年中期利润分配具体方案并组织实施。

关于公司 2026 中期分红授权事项的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。