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发表于 2025-03-06 17:23:02 股吧网页版
常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-07


证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025- 026

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2025 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2025 年 3 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603201 常润股份 2025/3/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:常熟市天润投资管理有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025年 3月 6 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.54%
股份的股东常熟市天润投资管理有限公司,在 2025 年 3 月 6 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

常熟市天润投资管理有限公司提议将《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2025-025)。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2025 年 3 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025 年 3 月 21 日14 点 00 分

召开地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 21 日

至 2025 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √

2 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的 √

议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经由 2025 年 3 月 5 日公司召开的第六届董事会第二次会议通
过,议案 2 已经由 2025 年 3 月 6 日公司召开的第六届监事会第二次会议通过,
会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 3 月 21 日
召开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 ……
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