公告日期：2026-04-23

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2026-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日举行
了公司第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以书面和电话的方式
向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润 215,720,208.97 元，母公司实现净利润69,615,393.09 元，母公司累计可供股东分配的利润为 219,230,617.21 元。经公司第六届董事会第七次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22
日，公司总股本为 189,979,722 股，以此计算本次拟派发现金红利 55,094,119.38 元（含税）。2025 年度公司已实施中期利润分配（半年度利润分配），每 10 股派发现金红利0.57 元（含税），计派发现金红利 10,828,844.15 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计为 65,922,963.53 元（含税），合计每 10 股派发现金红利 3.47 元（含税），现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.56%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案
熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 ……
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