公告日期：2025-05-29

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-004
黑龙江天有为电子股份有限公司

关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金

追加投资额和新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●原募投项目：汽车电子研发中心建设项目

●拟变更后募投项目：哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，变更的主要
内容包括项目的名称、实施地点、实施周期、募集资金投入金额等，追加投
资金额为 419,482,500.00 元，资金来源为超募资金。

●新增募投项目韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为公司新设立的韩国
全资子公司，资金来源为部分超募资金及自有资金，新项目计划建设周期三
年。

●本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●募投项目变更并追加投资和新增募投项目已经本公司第二届董事会第三
次会议和第二届监事会第三次会议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为
3,526,941,817.64 元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金数额

1 汽车电子智能工厂建设项目 101,631.90 101,631.90

2 智能座舱生产基地建设项目 69,279.47 63,194.72

3 汽车电子研发中心建设项目 35,551.75 35,551.75

4 信息化系统建设项目 10,058.20 10,058.20

5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00

合计 306,521.32 300,436.57

二、募集资金投资项目调整情况

根据本公司发展战略的规划，汽车电子研发中心建设项目发生变更并使用部分超募资金追加投资额，同时使用部分超募资金投入新增项目。经过本次调整后，公司的募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 本次调整后拟投入募
号 数额 集资金数额

1 汽车电子智能工厂建 101,631.90 101,631.90 101,631.90
设项目

2 智……
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