公告日期：2025-06-17

黑龙江天有为电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 6议案三：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案 ...... 7
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 8议案五：关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目
的议案 ...... 9议案六：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...... 14
议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 15议案八：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案16

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2024 年年度股东大会会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 29
日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

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2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）14:30

会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室

会议主持人：董事长王文博先生

见证律所：北京市中伦律师事务所

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数等会议有关情况。

三、推举计票、监票成员。

四、提请股东大会审议如下议案：

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案;

3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案;

4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案;

5、关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案;

6、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

7、关于开展外汇套期保值业务的议案;

8、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案。
五、与会股东或股东代表发言、提问。

六、与会股东或股东代表投票表决。

七、休会，统计表决结果。

八、复会，主持人宣布表决结果和决议。

九、见证律师宣读见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案

议案一：

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