公告日期：2025-10-11

黑龙江天有为电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
2025 年第二次临时股东大会会议议案...... 4
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案...... 4
议案二：关于修订部分公司治理制度的议案...... 5
议案三：关于制定部分公司治理制度的议案...... 6

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2025 年第二次临时股东大会会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 9 月 20
日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30

会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室

会议主持人：董事长王文博先生

见证律所：北京市中伦律师事务所

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数等会议有关情况。

三、推举计票、监票成员。

四、提请股东大会审议如下议案：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案;

2、关于修订部分公司治理制度的议案;

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03、关于修订《独立董事制度》的议案；

2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3、关于制定部分公司治理制度的议案;

3.01、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案；

3.02、关于制定《累积投票实施细则》的议案。

五、与会股东或股东代表发言、提问。

六、与会股东或股东代表投票表决。

七、休会，统计表决结果。

八、复会，主持人宣布表决结果和决议。

九、见证律师宣读见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

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2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完……
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