公告日期：2025-04-29

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-001
快克智能装备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024 年年度报告》及其摘要。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

总经理戚国强、副总经理刘志宏、副总经理窦小明同时担任公司董事，该议案回避表决。该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ……
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