公告日期：2026-04-24

快克智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2025 年度的履职情 况说明如下：

一、 独立董事基本情况

(一) 个人基本情况

秦志军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务人员、财务副经理。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控专员。具有注册会计师执业资格证书，2013 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，
并取得独立董事资格证书。2025 年 5 月 20 日起至今，担任公司独立董事。任职
期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

(一) 出席会议情况

1、 出席董事会、股东大会情况

2025 年 5 月，本人当选为公司第五届董事会独立董事。履职期内，本人按
时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。本人自上任以来，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董 应出 现场 以通讯 委托 缺 是否连续两 出席股东大
事姓名 席次 出席 方式参 出席 席 次未亲自出 会次数

数 次数 加次数 次数 次 席会议

数

秦志军 5 5 0 0 0 否 0

2、 出席专门会议情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了各专门委员会《实施细则》。本人担任 2025 年度公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司各专门委员会严格按照《实施细则》进行工作，本人均亲自出席了会议，并为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权力义务。本人自上任以来，出席情况如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员
会

秦志军 3 1 2

3、 出席独立董事专门会议情况

报告期内本人担任独立董事期间公司召开 1 次独立董事专门会议。

(二) 行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与会计师事务所的沟通、监督和核查工作；听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

(四) 与中……
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